证券代码：601326            证券简称：秦港股份       公告编号：2022-016


                        秦皇岛港股份有限公司
           关于召开 2021 年度股东周年大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

       2021 年度股东周年大会

(二)      股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 6 月 28 日 10 点 00 分
   召开地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 20 号港口宾馆三楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日
                          至 2022 年 6 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

       不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                         议案名称                      A 股股东及 H 股
                                                                  股东
                               非累积投票议案
  1        关于本公司 2021 年度董事会报告的议案                   √
  2        关于本公司 2021 年度监事会报告的议案                   √
  3        关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案                 √
           关于本公司 2021 年度利润分配方案及宣派末期股           √
  4
           息的议案
           关于续聘 2022 年度审计机构以及 2022 年度审计费         √
  5
           用的议案
           关于续聘 2022 年度内部控制审计机构以及 2022 年         √
  6
           度内部控制审计费用的议案
  7        关于董事 2021 年度薪酬的议案                           √
  8     关于监事 2021 年度薪酬的议案                         √
        关于修订《秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制         √
  9
        度》的议案
                              累积投票议案
        关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董 应选执行及非执
10.00
        事的议案                                       行董事（6）人
10.01   选举曹子玉为本公司执行董事                           √
10.02   选举杨文胜为本公司执行董事                           √
10.03   选举马喜平为本公司执行董事                           √
10.04   选举孙文仲为本公司非执行董事                         √
10.05   选举李迎旭为本公司非执行董事                         √
10.06   选举肖湘为本公司非执行董事                           √
        关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议 应选独立非执行
11.00
        案                                               董事（4）人
11.01   选举陈瑞华为本公司独立非执行董事                     √
11.02   选举肖祖核为本公司独立非执行董事                     √
11.03   选举赵金广为本公司独立非执行董事                     √
11.04   选举朱清香为本公司独立非执行董事                     √
12.00   关于选举本公司第五届监事会监事的议案         应选监事（3）人
12.01   选举孟博为本公司股东代表监事                         √
12.02   选举卜周庆为本公司股东代表监事                       √
12.03   选举卞英姿为本公司股东代表监事                       √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案审议事项已经本公司第四届董事会第三十二、三十三、三十四次会
议及第四届监事会第二十三、二十五次会议审议通过，具体内容请见本公司于
2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2021 年度股
东周年大会会议资料。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4-7 及 10-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、    股东大会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。


(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。


(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。


(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


(六)     采用累积投票制选举执行董事及非执行董事、独立非执行董事和监事的

投票方式，详见附件 2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            601326      秦港股份           2022/6/21
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、A 股股东
       自然人股东：持本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明；委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、代理委托书，并提供能够让公司确认委托人
的股东身份的文件。
       法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或
法人股东的董事会或者其它决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够
让公司确认委托人的股东身份的文件。
       股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖
法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托
书同时送达本公司。
       股东授权委托书详见附件 1。
       股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东周年大会召开
24 小时前送至本公司。


       2、H 股股东
       H 股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合
交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的股东周年大会通告。
六、   其他事项


(一)与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东周年大会的往返交通及食宿
    费自理。


(二)公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号（邮政编码：
    066000）。


(三)会议联系方式
    联系人：冯女士
    电话：0335-3093797

特此公告。


                                           秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 27 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举执行董事及非执行董事、独立非执行董事和监事的
投票方式说明


报备文件


本公司第四届董事会第三十三次会议决议
附件 1：


                         授权委托书

秦皇岛港股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2021 年度股东周年大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称              同意     反对   弃权

  1    关于本公司 2021 年度董事会报告的议案

  2    关于本公司 2021 年度监事会报告的议案

  3    关于本公司 2021 年度财务决算报告的议
       案
  4    关于本公司 2021 年度利润分配方案及宣
       派末期股息的议案
  5    关于续聘 2022 年度审计机构以及 2022 年
       度审计费用的议案
  6    关于续聘 2022 年度内部控制审计机构以
       及 2022 年度内部控制审计费用的议案
  7    关于董事 2021 年度薪酬的议案

  8    关于监事 2021 年度薪酬的议案

  9    关于修订《秦皇岛港股份有限公司对外担
       保管理制度》的议案
 序号                  累积投票议案名称                       投票数
10.00    关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行
         董事的议案
10.01    选举曹子玉为本公司执行董事
10.02    选举杨文胜为本公司执行董事
10.03    选举马喜平为本公司执行董事
10.04    选举孙文仲为本公司非执行董事
10.05    选举李迎旭为本公司非执行董事
10.06    选举肖湘为本公司非执行董事
11.00    关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的
         议案
11.01    选举陈瑞华为本公司独立非执行董事
11.02    选举肖祖核为本公司独立非执行董事
11.03    选举赵金广为本公司独立非执行董事
11.04    选举朱清香为本公司独立非执行董事
12.00    关于选举本公司第五届监事会监事的议案
12.01    选举孟博为本公司股东代表监事
12.02    选举卜周庆为本公司股东代表监事
12.03    选举卞英姿为本公司股东代表监事



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2



   采用累积投票制选举执行董事及非执行董事、独立非执行董事和监事的投票


                                  方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                  投票票数
序号         议案名称
                                方式一       方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案          -            -             -      -
4.01   例：陈××                 500          100          100
4.02   例：赵××                  0           100           50
4.03   例：蒋××                  0           100          200
……   ……                        …           …           …
4.06   例：宋××                  0           100           50