证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2022-017
秦皇岛港股份有限公司
2021 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 20 号港口宾馆三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,177,461,460
其中：A 股股东持有股份总数 4,032,878,460
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 144,583,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.765588
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.177932
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.587656
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长曹子玉先生、副董事长刘广海先
生因其他公务未能出席本次会议，半数以上董事推举执行董事、总裁杨文胜先生
主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合
《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股
东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，执行董事、董事长曹子玉先生，非执行董事、
副董事长刘广海先生，非执行董事李建平先生因其他公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书马喜平先生出席了本次会议，副总裁聂玉中先生、财务总监
曹栋先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司 2021 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,032,692,560 99.995390 185,900 0.004610 0 0.000000
H股 143,768,500 99.436656 744,500 0.514929 70,000 0.048415
普通股 4,176,461,060 99.976052 930,400 0.022272 70,000 0.001676
合计：
2、 议案名称：关于本公司 2021 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,032,692,560 99.995390 185,900 0.004610 0 0.000000
H股 143,768,500 99.436656 744,500 0.514929 70,000 0.048415
普通股 4,176,461,060 99.976052 930,400 0.022272 70,000 0.001676
合计：
3、 议案名称：关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,032,692,560 99.995390 185,900 0.004610 0 0.0000
H股 143,768,500 99.436656 744,500 0.514929 70,000 0.048415
普通股 4,176,461,060 99.976052 930,400 0.022272 70,000 0.001676
合计：
4、 议案名称：关于本公司 2021 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,032,692,260 99.995383 186,200 0.004617 0 0.000000
H股 144,583,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 4,177,275,260 99.995543 186,200 0.004457 0 0.000000
合计：
5、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构以及 2022 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,031,798,460 99.973220 1,080,000 0.026780 0 0.000000
H股 144,513,000 99.951585 70,000 0.048415 0 0.000000
普通股 4,176,311,460 99.972471 1,150,000 0.027529 0 0.000000
合计：
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度内部控制审计机构以及 2022 年度内部控制审
计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,032,692,560 99.995390 185,900 0.004610 0 0.000000
H股 144,583,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 4,177,275,560 99.995550 185,900 0.004450 0 0.000000
合计：
7、 议案名称：关于董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,032,692,560 99.995390 185,900 0.004610 0 0.000000
H股 144,583,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 4,177,275,560 99.995550 185,900 0.004450 0 0.000000
合计：
8、 议案名称：关于监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,032,692,560 99.995390 185,900 0.004610 0 0.000000
H股 144,583,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 4,177,275,560 99.995550 185,900 0.004450 0 0.000000
合计：
9、 议案名称：关于修订《秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,032,692,560 99.995390 185,900 0.004610 0 0.000000
H股 144,583,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 4,177,275,560 99.995550 185,900 0.004450 0 0.000000
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选 举 曹 子 玉 为 本 4,177,023,161 99.989508 是
公司执行董事
10.02 选 举 杨 文 胜 为 本 4,175,566,961 99.954650 是
公司执行董事
10.03 选 举 马 喜 平 为 本 4,177,022,161 99.989484 是
公司执行董事
10.04 选 举 孙 文 仲 为 本 4,176,992,461 99.988773 是
公司非执行董事
10.05 选 举 李 迎 旭 为 本 4,176,992,461 99.988773 是
公司非执行董事
10.06 选 举 肖 湘 为 本 公 4,152,838,862 99.410585 是
司非执行董事
11、 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选 举 陈 瑞 华 为 本 4,177,022,162 99.989484 是
公司独立非执行
董事
11.02 选 举 肖 祖 核 为 本 4,152,868,562 99.411296 是
公司独立非执行
董事
11.03 选 举 赵 金 广 为 本 4,177,023,162 99.989508 是
公司独立非执行
董事
11.04 选 举 朱 清 香 为 本 4,177,040,161 99.989915 是
公司独立非执行
董事
12、 关于选举本公司第五届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选 举 孟 博 为 本 公 4,177,022,162 99.989484 是
司股东代表监事
12.02 选 举 卜 周 庆 为 本 4,177,022,163 99.989484 是
公司股东代表监
事
12.03 选 举 卞 英 姿 为 本 4,177,041,162 99.989939 是
公司股东代表监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关 于 本 公 司 378,708 99.950 186,20 0.049 0 0.0000
2021 年度利润 ,697 857 0 143 00
分配方案及宣
派末期股息的
议案
5 关于续聘 2022 377,814 99.714 1,080, 0.285 0 0.0000
年度审计机构 ,897 961 000 039 00
以及 2022 年度
审计费用的议
案
6 关于续聘 2022 378,708 99.950 185,90 0.049 0 0.0000
年度内部控制 ,997 936 0 064 00
审计机构以及
2022 年度内部
控制审计费用
的议案
7 关于董事 2021 378,708 99.950 185,90 0.049 0 0.0000
年度薪酬的议 ,997 936 0 064 00
案
10.01 选 举 曹 子 玉 为 378,456 99.884
本公司执行董 ,598 322
事
10.02 选 举 杨 文 胜 为 377,000 99.499
本公司执行董 ,398 994
事
10.03 选 举 马 喜 平 为 378,455 99.884
本公司执行董 ,598 058
事
10.04 选 举 孙 文 仲 为 378,425 99.876
本公司非执行 ,898 219
董事
10.05 选 举 李 迎 旭 为 378,425 99.876
本公司非执行 ,898 219
董事
10.06 选 举 肖 湘 为 本 366,087 96.619
公司非执行董 ,299 749
事
11.01 选 举 陈 瑞 华 为 378,455 99.884
本公司独立非 ,599 058
执行董事
11.02 选 举 肖 祖 核 为 366,116 96.627
本公司独立非 ,999 588
执行董事
11.03 选 举 赵 金 广 为 378,456 99.884
本公司独立非 ,599 322
执行董事
11.04 选 举 朱 清 香 为 378,473 99.888
本公司独立非 ,598 808
执行董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均经本次股东周年大会审议通过。
2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事 2021 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高照、孙勇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、 备查文件目录
1、 秦皇岛港股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司 2021 年度股东周年大会
的法律意见书。
秦皇岛港股份有限公司
2022 年 6 月 29 日
