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                         （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                    (股份代號: 3369)



                                  董事會召開日期


秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零

二二年八月二十九日（星期一）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其

附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發。


                                                                      承董事會命
                                                                秦皇島港股份有限公司
                                                                        董事長
                                                                        曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2022 年 8 月 15 日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為孫文仲、李
迎旭及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。

* 僅供識別