证券代码：601326            证券简称：秦港股份         公告编号：2022-026



                       秦皇岛港股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次

会议于 2022 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 8 月 29 日

在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 10 人，亲自出席董

事 10 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长曹

子玉先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于本公司 2022 年半年度报告的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    （二）《关于本公司 2022 年中期业绩公告的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事曹子玉、孙文仲、杨文胜、马喜平回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。




特此公告。




                                     秦皇岛港股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 30 日