证券代码：601326            证券简称：秦港股份       公告编号：2022-027



                     秦皇岛港股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第二次会议于 2022

年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 8 月 29 日以现场及通

讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于本公司 2022 年半年度报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制

的 2022 年半年度报告发表审核意见如下：

    1.公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各

项规定；

    2.公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2022 年半年度的财务状况和经营

成果；
   3.在发表本意见前，监事会没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员

存在违反信息披露相关规定的行为。

   表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。



   特此公告。




                                          秦皇岛港股份有限公司监事会

                                               2022 年 8 月 30 日