证券代码：601326           证券简称：秦港股份         公告编号：2022-034



                     秦皇岛港股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次

会议于 2022 年 10 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 10 月 28

日以通讯方式召开。会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 10 人，会议召开时间、地

点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于本公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    （二）《关于审议<秦皇岛港股份有限公司“十四五”发展规划>的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。




                 秦皇岛港股份有限公司董事会
                       2022 年 10 月 29 日




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