证券代码：601326           证券简称：秦港股份         公告编号：2022-038



                       秦皇岛港股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2022 年

11 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 11 月 23 日以通讯方式召

开。会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 10 人，会议召开时间、地点、方式等符合

《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于调整内部管理机构的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                           秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 24 日




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