证券代码：601326            证券简称：秦港股份        公告编号：2022-043



                     秦皇岛港股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次

会议于 2022 年 12 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月 16

日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的

有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）《关于计提离岗等退费用的议案》

    监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相

应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。

             秦皇岛港股份有限公司监事会

                  2022 年 12 月 17 日