秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于
     第五届董事会第六次会议议案的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《秦皇岛港股份有限公司章程》等相关规定，独立非执行董事
需对公司相关事项发表独立意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司
（以下简称“公司”）独立非执行董事，对公司第五届董事会第六次
会议所审议的议案发表意见如下：
    （一）《关于秦皇岛港股份有限公司与唐山港口实业集团有限公
司签署<股权托管协议>的议案》
    1.本次交易可有效解决公司和控股股东及其子公司之间的同业
竞争问题，有利于维护公司及全体股东的合法权利，不存在向关联
方输送利益的情形。
    2.公司董事会对上述关联交易议案进行审议时，关联董事已按
规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
    全体独立非执行董事同意本议案。




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