秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于
 第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《秦皇岛港股份有限公司章程》等相关规定，独立非执行董事
需对公司相关事项发表独立意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司
（以下简称“公司”）独立非执行董事，对公司第五届董事会第七次
会议所审议的相关议案发表意见如下：
    （一）《关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案》
    1.本次确定的二名执行董事候选人具备法律、行政法规所规定
的上市公司董事任职资格，具备履行董事资格所必需的工作经验，
符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法有效。
    2.同意张小强、聂玉中为公司第五届董事会执行董事候选人。
    （二）《关于聘任聂玉中先生为本公司总裁的议案》
    1.聂玉中先生具备担任上市公司总裁的任职资格，不存在《公
司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监
会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，具备履行职务的能力。
    2.公司本次聘任总裁的程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，合法有效。
    全体独立非执行董事同意上述议案。




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(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五
届董事会第七次会议相关议案的独立意见》之签字页)


    独立非执行董事签字：




    陈瑞华




    肖祖核




    赵金广




    朱清香




                                 2023 年 2 月 7 日


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(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五
届董事会第七次会议相关议案的独立意见》之签字页)


    独立非执行董事签字：




    陈瑞华




    肖祖核




    赵金广




    朱清香




                                 2023 年 2 月 7 日




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(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五
届董事会第七次会议相关议案的独立意见》之签字页)


    独立非执行董事签字：




    陈瑞华




    肖祖核




    赵金广




    朱清香




                                 2023 年 2 月 7 日




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