秦皇岛港股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料




         二零二三年二月
    秦皇岛港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料




            秦皇岛港股份有限公司
     2023 年第一次临时股东大会会议议程

   会议时间：2023 年 2 月 28 日上午 10:00
   会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼
小会议室
   会议召集人：公司董事会
   会议议程：
   一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持
有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。
   二、各位股东对下列议案进行审议：
  序号                        议案名称
                        累计投票议案
  1.00     关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案
  1.01     选举张小强先生为本公司执行董事
  1.02     选举聂玉中先生为本公司执行董事
   三、股东及股东代表发言提问。
   四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。
   五、推举监票人和计票人。
   六、股东及股东代表对议案进行书面表决。
   七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。


                              2
秦皇岛港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料




八、复会，监票人宣布现场表决结果。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布现场会议结束。




                          3
    秦皇岛港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料




议案1（普通决议案）


           关于选举本公司第五届董事会
                 执行董事的议案

各位股东：
    孙文仲先生、杨文胜先生、马喜平先生已于 2023 年 2 月 7
日向本公司董事会递交辞呈，因工作变动孙文仲先生辞任本公司
非执行董事、副董事长职务，杨文胜先生辞任本公司执行董事、
合规管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会
委员、风险管理委员会委员及总裁职务，马喜平先生辞任本公司
执行董事、董事会秘书、合规管理委员会委员、风险管理委员会
委员及授权代表职务。上述辞任均自辞呈送达本公司董事会之日
起生效。
    根据河北港口集团有限公司推荐，董事会现提名张小强先生、
聂玉中先生担任本公司执行董事，任期自股东大会审议通过之日
起至本公司第五届董事会任期届满之日止。
    全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，现提请各位
股东予以批准，并就每位董事提名分项表决。




                              4
秦皇岛港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料




附件：各董事候选人简历（请见本公司于 2023 年 2 月 8 日
      在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公
      司关于部分董事、高级管理人员变更的公告》）




                          5