证券代码：601326            证券简称：秦港股份        公告编号：2023-011



                     秦皇岛港股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第五届董事会第八

次会议于 2023 年 2 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 2 月 28

日以通讯方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议召开时间、地点、

方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并形成以下决议：

    （一）《关于选举本公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

    董事会选举张小强先生为本公司第五届董事会董事长，聂玉中先生为本公司第五

届董事会副董事长。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事

长、副董事长的公告》。




                                       1
    （二）《关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案》

    董事会同意提名高峰先生担任本公司执行董事，任期自股东大会审议通过之日起

至本公司第五届董事会任期届满之日止。（董事候选人简历见附件）

    本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                          秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 1 日




                                     2
附件


                               高峰先生简历

    高峰先生，男，汉族，1970年4月出生，原籍山东章丘，1992年8月参加工作，1996

年12月加入中国共产党，大学学历。历任秦皇岛市委党校助教，秦皇岛市委办公室综

合四科科员、副主任科员、副科长、科长，综合三科科长，青龙县副县长、县委常委、

办公室主任、县委副书记，卢龙县委副书记、副县长、县长，秦皇岛市发改委主任、

党委书记,秦皇岛市粮食局局长,秦皇岛市政府办公厅党组副书记，秦皇岛市政府机关

党组副书记，秦皇岛旅游控股集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2019年4月

任河北港口集团总经理助理，2021年12月任河北港口集团总经理助理，河北港口集团

城市建设发展有限公司董事长、党委书记，港口博物馆馆长、党支部书记，河北港口

集团西港产业园分公司经理，秦皇岛海景酒店有限公司董事、董事长、党支部书记，

2023年2月任秦皇岛港股份有限公司党委副书记、工会主席至今。




                                     3