秦港股份:秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告2023-03-30
证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2023-016
秦皇岛港股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司(“公司”或“本公司”)第五届监事会第六次会议于 2023
年 3 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于 2023 年 3 月 29 日,在公司会
议室召开。会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议,本次会议审议并通过以下议案:
(一)《关于本公司 2022 年度监事会报告的议案》
表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(二)《关于本公司 2022 年年度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制
的 2022 年年度报告发表审核意见如下:
1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项
规定;
2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果;
3.在提出本意见前,监事会没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存
在违反信息披露相关规定的行为。
表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(三)《关于本公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(四)《关于本公司 2022 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母
公司股东的净利润为人民币 1,308,419,060.49 元,母公司年末可供股东分配利润为
人民币 3,917,713,359.99 元。考虑本公司经营情况和资金状况,拟以截至 2022 年 12
月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
0.71 元(含税),共计派发现金红利人民币 396,706,252.00 元。
如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动,公司拟维持分配总额不
变,相应调整每股分配比例。
表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(五)《关于本公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司监事会
2023 年 3 月 30 日