秦皇岛港股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料




         二零二三年四月
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              秦皇岛港股份有限公司
       2023 年第二次临时股东大会会议议程

   会议时间：2023 年 4 月 27 日上午 10:00
   会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼
小会议室
   会议召集人：公司董事会
   会议议程：
   一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持
有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。
   二、各位股东对下列议案进行审议：
  序号                        议案名称
                       非累积投票议案
   1       关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
   2       关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案
                        累积投票议案
  3.00     关于选举本公司第五届监事会监事的议案
  3.01     选举郑国强先生为本公司股东代表监事
  3.02     选举渠颖女士为本公司股东代表监事
   三、股东及股东代表发言提问。
   四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

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五、推举监票人和计票人。
六、股东及股东代表对议案进行书面表决。
七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。
八、复会，监票人宣布现场表决结果。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布现场会议结束。




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议案1（特别决议案）


关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

各位股东：
    为适应公司业务经营需要，并满足市场主体登记机关对于经
营范围使用规范表述的要求，拟对公司经营范围进行如下变更：
    一、公司拟对唐山港、曹妃甸港开展机车运用和铁路维修业
务，拟增加“铁路运输辅助活动”经营项目。
    二、公司开展光纤、通信管道及铁塔等通信设备、设施的租
赁业务，拟增加“计算机及通讯设备租赁”经营项目。
    三、公司在目前生产经营中存在一些暂时闲置的工属具及苫
垫资材，为增加公司收入，公司拟将闲置工属具及苫垫资材对外
租赁，收取租赁费用，拟增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）”
经营项目。
    四、现公司所有业务统一以总公司为主体对外开展，且相关
许可资质的主体亦为总公司，公司经营范围中“仅限分支机构经
营”的表述已不符合公司实际，因此作删除处理。
    五、对于公司原有经营项目，本着最大限度保留、与公司经
营实际和规范表述同时匹配的原则进行调整。



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    综上，根据《公司法》有关规定对《公司章程》第十二条内
容进行相应修改（详见附件《章程修正案》）。
    该议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，现提请各位
股东予以批准：
    同意公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，并同意授
权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关
的工商变更登记手续。




    附件：《秦皇岛港股份有限公司章程修正案》（请见本公司于
          2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊发的《秦
          皇岛港股份有限公司关于变更公司经营范围并修改
          公司章程的公告》）




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议案2（普通决议案）


关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案

各位股东：
    根据河北港口集团有限公司推荐，董事会现提名高峰先生担
任本公司执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第
五届董事会任期届满之日止。
    全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位
股东予以批准。


    附件：高峰先生简历（请见本公司于 2023 年 3 月 1 日在上
          海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司第
          五届董事会第八次会议决议公告》）




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议案3（普通决议案）


  关于选举本公司第五届监事会监事的议案

各位股东：
    孟博先生已于 2023 年 3 月 31 日向本公司监事会递交辞呈，
因工作变动孟博先生辞任本公司第五届监事本公司监事、监事会
主席职务。
    根据河北港口集团有限公司推荐，监事会现提名郑国强先生、
渠颖女士担任本公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之
日起至本公司第五届监事会任期届满之日止。
    该议案已经第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位
股东予以批准。


    附件：各监事候选人简历（请见本公司于 2023 年 4 月 8 日
          在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公
          司第五届监事会第七次会议决议公告》）




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