证券代码：601326            证券简称：秦港股份          公告编号：2023-027



                   秦皇岛港股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一

次会议于 2023 年 4 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 27

日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董

事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于本公司 2023 年第一季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    （二）《关于调整本公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    董事会同意：选举张小强先生为战略委员会主任委员；选举聂玉中先生为合规管

理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员；

选举高峰先生为合规管理委员会委员、风险管理委员会委员；公司各董事会专门委员

会其他委员保持不变。



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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）《关于聘任高峰先生为本公司董事会秘书的议案》

   董事会同意聘任高峰先生为本公司董事会秘书。

   本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

   （四）《关于提议召开 2022 年度股东周年大会的议案》

   董事会同意召开公司 2022 年度股东周年大会，会议召开的时间、地点及会议议

案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                         秦皇岛港股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 28 日




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