证券代码：601326              证券简称：秦港股份         公告编号：2023-028



                     秦皇岛港股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次

会议于 2023 年 4 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 27 日

以通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议召开时间、方

式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于本公司 2023 年第一季度报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制

的 2023 年第一季度报告发表审核意见如下：

    1.公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的

各项规定；

    2.公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年第一季度的财务状况和

经营成果；
   3.在提出本意见前，监事会没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人

员存在违反信息披露相关规定的行为。

   表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   （二）《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》

   监事会选举郑国强先生为公司第五届监事会主席。

   表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。



   特此公告。



                                              秦皇岛港股份有限公司监事会

                                                    2023 年 4 月 28 日