证券代码：601368            证券简称：绿城水务         公告编号：临 2019-004


广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况
   经广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会全体监事一致
同意，公司于 2019 年 1 月 30 日以现场会议方式在公司八楼会议室召开第四届监事
会第五次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈大任先生
召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况
   与会监事审议并通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》，具体修改如下：

    原工作细则第二十一条：“监事会会议应当以现场方式召开。
    紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持
人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事
项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意见
而不表达其书面意见或者投票理由。”
    修改为：“监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见
的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者
电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式
召开。
    非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、
规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加
会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。”
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                           广西绿城水务股份有限公司监事会
                                                     2019 年 1 月 31 日