证券代码：601368             证券简称：绿城水务        公告编号：临 2019-045


   广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况
    广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019 年
8 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 21 日以现场会议方式在公司
八楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 2 人（其中王惠芳女士以通讯方式
出席），委托出席监事 1 人（陆岩先生因故未能亲自出席本次会议，委托陈大任先生代为
表决）。会议由监事会主席陈大任先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、监事会会议审议情况
    与会监事逐项审议并表决了以下议案：

    1、审议并通过公司 2019 年半年度报告及其摘要
    监事会认为，公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和
公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告
真实、准确地反映了公司 2019 年半年度的经营管理状况和财务状况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                       广西绿城水务股份有限公司监事会
                                                                2019 年 8 月 23 日