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公司公告

绿城水务:第四届董事会第十四次会议决议公告2020-04-22  

						证券代码:601368                 证券简称:绿城水务             公告编号:临 2020-003



 广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2020 年
4 月 20 日在南宁市体育路 4 号广西绿城水务股份有限公司五楼会议室召开,本次会议以现
场方式进行,会议应出席董事 9 人,现场出席董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召
集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和本公司章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
 1、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
 3、审议通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
 4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
    本次利润分配预案具体内容以及公司独立董事、监事会对该事项出具的意见,详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于公司 2019 年度利
润分配预案的公告》(临 2020-005)、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司 2019
年度利润分配预案的意见》、《广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第十一次会议决
议公告》(临 2020-004)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
 5、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司
2019 年年度报告》及其摘要。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
 6、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司
2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 7、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临 2020-007)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 8、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司
董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 9、审议通过《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》
    同意增补曹壮先生为公司第四届董事会审计委员会委员,任期自董事会决议通过之日
起至第四届董事会届满时止。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 10、审议通过《关于 2020 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
    同意公司向包括但不限于中国工商银行、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份
有限公司等金融机构申请最高额不超过人民币 230 亿元整的综合授信总额度(最终以各家
金融机构实际审批的授信额度为准)并在该授信额度内开展融资工作;授信期限为自本次
股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止;授信品种包括但不限于固定资
产贷款、流动资金贷款,用于公司项目建设及生产经营周转。综合授信额度不等于公司的
实际融资金额,实际融资金额将视公司实际资金需求及银行贷款条件,在综合授信额度内
以金融机构与公司实际发生的融资金额为准;授信期限内授信额度可循环使用,并可根据
公司的资金需求在上述综合授信总额度及金融机构间调剂使用。授权董事长全权代表公司
签署在上述综合授信额度内融资的各种法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
 11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更具体内容以及公司独立董事、董事会、监事会、中介机构对该事项
出具的意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关
于会计政策变更的公告》(临 2020-008)、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公
司会计政策变更的独立意见》、《广西绿城水务股份有限公司董事会关于公司会计政策变
更的说明》、《广西绿城水务股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的意见》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 12、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
    同意于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通
知》(临 2020-009)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                                                   广西绿城水务股份有限公司董事会
                                                           2020 年 4 月 22 日