股票代码：601368            证券简称：绿城水务           公告编号：临 2020-005



                        广西绿城水务股份有限公司
                关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
    ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.09 元（含税）
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    ●本次利润分配方案尚待本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
       一、利润分配方案内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西绿城水务股份有限公司母
公司 2019 年度实现净利润 251,785,647.15 元，提取法定公积金 25,178,564.72
元，加上年初可供分配利润 1,426,221,274.80 元以及 2019 年度吸收合并南宁市
生源供水有限公司未分配利润 17,765,463.30 元，扣除 2019 年度已分配的 2018
年 度 股 利 83,882,442.06 元 ， 2019 年 期 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为 人 民 币
1,586,711,378.47 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2019 年
12 月 31 日，公司总股本 882,973,077 股，以此计算合计拟派发现金红利
79,467,577.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.27%。
    2、本年度不实行资本公积金转增股本。
    3、在批准 2019 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权
登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。
    本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司
2019 年度利润分配预案》，具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十
四次会议决议公告》（临 2020-003），该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事一致认为，公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害
广大投资者特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展,同
意公司 2019 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章
程》 的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的
利益。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正
常经营和长远发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                         广西绿城水务股份有限公司董事会
                                                   2020 年 4 月 22 日