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公司公告

绿城水务:2020年第一次临时股东大会会议材料2020-07-30  

						    广西绿城水务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料




    广西绿城水务股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议材料




              二〇二〇年八月六日
                           广西绿城水务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料




                                                       目       录


2020 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................................... 1

2020 年第一次临时股东大会议程 ............................................................................................ 2

议案一:关于增补公司监事的议案 ......................................................................................... 3

议案二:关于聘请 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 ................................... 5
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                        广西绿城水务股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表:
    为维护全体股东的合法权益,保证股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规
定,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。
     一、会议期间,参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常
秩序和议事效率为原则,认真履行法定义务,自觉遵守会议纪律。
     二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处,具体负责大会的程序安排和会务
工作。
     三、股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义
务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
     四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单
位证明、授权委托书等有效证件或证明,经验证后方可出席会议。
     五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表,可列席会议,但
不享有本次会议的现场表决权。
     六、股东或股东代表要求在股东大会上发言,应取得大会主持人的同意,发言主
题应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘
密及未公开重大信息的,大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
     七、根据《公司章程》,本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为“弃权”。
     八、表决投票统计,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,表决结
果当场以决议形式公布。
     九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会,对本次股东大会进行见证并发
表法律意见书。
     十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人
员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

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                        广西绿城水务股份有限公司

                    2020 年第一次临时股东大会议程

    一、会议基本情况
    1、现场会议时间:2020 年 8 月 6 日 10 点 00 分
    2、现场会议地点:广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2020 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 6 日
    3、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    4、会议主持者:黄东海先生
    5、会议见证律师:北京大成(南宁)律师事务所律师


    二、会议主要议程
     1、大会主持人宣布会议开始,介绍本次股东大会的出席情况;
     2、选举监票、计票人员;
     3、提请股东审议以下议案:
    (1)《关于增补公司监事的议案》
    (2)《关于聘请 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
     4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;
     5、逐项对议案进行表决;
     6、统计表决结果;
     7、宣布表决结果;
     8、宣读大会决议;
     9、律师发表法律意见,并出具《法律意见书》;
     10、与会董事在大会决议和会议记录上签字;
     11、大会主持人宣布会议结束。




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议案一:


                        关于增补公司监事的议案

各位股东及股东代表:
   陈大任先生为公司第四届监事会监事,因个人工作原因,其已向公司监事会递交
辞呈,辞去监事职务。
   根据《公司法》和公司章程的有关规定,经公司股东——南宁建宁水务投资集团
有限责任公司推荐,拟提名严红兵先生担任公司监事职务。任期自股东大会决议通过
之日起至第四届监事会届满时止。
   本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。


   附件:严红兵先生简历




                                               广西绿城水务股份有限公司监事会
                                                      二〇二〇年八月六日




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附件:


                                 严红兵先生简历


    严红兵,男,1964 年 8 月出生,本科学历、高级工程师,有全国注册监理工程师
资格,曾先后担任广西壮族自治区农垦设计院设计室主任,南宁市自来水公司基建科
副科长,南宁市城市建设监理有限责任公司经理,建宁集团副总工程师,武鸣污水处
理分公司经理,横县污水处理分公司经理,宾阳县污水处理分公司经理,上林县污水
处理分公司经理,马山县污水处理分公司经理,广西绿城水务股份有限公司党委委员、
副总经理。现任广西绿城水务股份有限公司党委副书记。




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议案二:


    关于聘请 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)是一所具有证券业务审计资质的大型综合性
会计师事务所,在全国拥有 25 个分支机构,注册会计师逾 1000 人,为不同区域的客
户提供包括审计、税务和咨询等全方位专业服务,包括 200 余家上市公司,3000 多家
大型国有、外资及民营企业,具有为上市公司提供审计服务的能力和业务经验,能够
满足公司年度财务报表和内部控制审计要求,且该所在为公司提供 2019 年度审计服务
过程中,严格遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司年度审计工作。
为此,公司拟继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务报表及内
部控制审计机构,财务报表审计费用为 71 万元,内部控制审计费用为 28 万元,上述
费用包含差旅费、食宿费、相关税费及快递费等所有费用。
    本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。




                                                广西绿城水务股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年八月六日




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