证券代码：601368                  证券简称：绿城水务             公告编号：临 2021-034



广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2021
年 8 月 24 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开。本
次会议以现场方式进行。会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人，委托出席董事 1 人（独
立董事许春明先生因出差外地未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈永利先生代为表决）。
本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限
公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限
公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-036）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限
公司信息披露事务管理制度》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限
公司内幕信息知情人登记制度》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于审议<广西绿城水务股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披
露管理制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限
公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
    同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报表及内部控制审计机
构，公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于续聘 2021 年度财务报表及
内部控制审计机构的公告》（临 2021-037）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于
公司续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见》、《广西绿城水务股份
有限公司独立董事关于公司续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于投资建设五象水厂一期工程的议案》
    同意投资建设五象水厂一期工程，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广西绿城水务股份有限公司关于投资建设五象水厂一期工程的公告》（临 2021-
038）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的通知》（临 2021-039）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                   广西绿城水务股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 26 日