绿城水务：广西绿城水务股份有限公司关于变更公司注册地址并修改公司章程的公告2022-04-26
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2022-012
广西绿城水务股份有限公司关于
变更公司注册地址并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因经营发展需要，拟变更公司注册地址，同时，结合中国证监会《上市公司章程指引
（2022 年修订）》等最新修订，相应修改公司章程，具体如下：
一、变更注册地址
1、变更前公司注册地址：南宁市青秀区桂雅路 13 号
2、变更后公司注册地址：广西—东盟经济技术开发区教育路 4 号
3、本次变更后的注册地址以市场监督管理机关核准内容为准。
4、公司办公地址、联系方式等信息不变。
二、修订公司章程
根据上述注册地址变更情况，以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等内容，拟
对公司章程相应条款修改如下：
原章程 修改为
第五条 公司住所：南宁市青秀区桂雅路 13 号； 第五条 公司住所：广西—东盟经济技术开发区教育路
邮政编码：530029。 4 号；邮政编码：530105。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限
出该股票不受 6 个月时间限制。 制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
有责任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
行使下列职权： 决定有关董事、监事的报酬事项；
（一）决定公司经营方针和投资计划； （三）审议批准董事会的报告；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （四）审议批准监事会的报告；
事，决定有关董事、监事的报酬事项； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（三）审议批准董事会的报告； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会的报告； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （八）对发行公司债券作出决议；
方案； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 形式作出决议；
方案； （十）修改本章程；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （十三）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产或者
公司形式作出决议； 担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十）修改本章程； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
议； （十六）审议公司发生的下列“财务资助”交易事项
（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保 （资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且
事项； 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实
（十三）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产 际控制人及其关联人的除外）：
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 1、单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产
30%的事项； 的 10%；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率
（十五）审议股权激励计划； 超过 70%；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章 3、最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 近一期经审计净资产的 10%；
4、向公司关联参股公司提供财务资助的。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列担保行为，须经股东大会审议
第四十二条 公司下列担保行为，须经股东大会
通过：
审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额达到
过最近一期经审计净资产 50%以上提供的任何担保；
或超过最近一期经审计净资产 50%以上提供的任
（二）公司的对外担保总额达到或者超过公司最近一
何担保；
期经审计总资产 30%以上提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额达到或者超过公司最
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
近一期经审计总资产 30%以上提供的任何担保；
计总资产百分之三十的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
保；
的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
公司股东大会审议前款第（三）项担保时，应当经出
保。
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，同时向中国证监会广西 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
监管局（以下简称“广西证监局”）和上海证券 须书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。
交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 低于 10%。
不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 大会决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材
决议公告时，向广西证监局和上海证券交易所提 料。
交有关证明材料。
第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举 第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直
行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因 至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大
导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必 会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复
要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股 召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。
东大会，并及时公告。同时，召集人应向广西证 同时，召集人应向中国证监会广西监管局（以下简称
监局及上海证券交易所报告。 “广西证监局”）及上海证券交易所报告。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
过： （一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改；
（三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担 额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东
（六）法律、行政法规或者本章程规定的，以及 大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响 以特别决议通过的其他事项。
的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 表决权。
票结果应当及时公开披露。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 应当及时公开披露。
数。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部
保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作 分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，
为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机 且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会， 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
并代为行使提案权、表决权等股东权利。 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当 监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东
披露征集文件，公司应当予以配合。 投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
东权利。 征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者 票权提出最低持股比例限制。
国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或
者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第一百零五条 独立董事应遵守法律、行政法规、
第一百零五条 独立董事应遵守法律、行政法规、中
部门规章、本章程及公司相关独立董事制度的有
国证监会和证券交易所的有关规定执行。
关规定。
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 其他证券及上市方案；
券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 分立、解散及变更公司形式的方案；
合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，根据公司相关制度，
（八）在股东大会授权范围内，根据公司相关制 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
度，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、
总会计师、总工程师、总经济师等高级管理人员； 总会计师、总工程师、总经济师等高级管理人员；并
并决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会
的会计师事务所； 计师事务所；
（十五）听取公司总经理及其他高级管理人员的 （十五）听取公司总经理及其他高级管理人员的工作
工作汇报并检查总经理及其他高级管理人员的工 汇报并检查总经理及其他高级管理人员的工作；
作； （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程或公司
（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程或 股东大会决议授予的其他职权。
公司股东大会决议授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 议。
会审议。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；
序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
进行评审，并报股东大会批准。 并报股东大会批准。
第一百三十四条 在公司控股股东单位担任除董事、
第一百三十四条 在公司控股股东单位担任除董 监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级
事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公 管理人员。
司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东
代发薪水。
第一百四十三条 公司高级管理人员应当忠实履行职
务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理
无 人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和
社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔
偿责任。
第一百四十七条 监事应当保证公司披露的信息 第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真
真实、准确、完整。 实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百六十二条 公司在每一会计年度结束之日
起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度
第一百六十三条 公司在每一会计年度结束之日起 4
财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之
个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报
日起 2 个月内向广西证监局和上海证券交易所报
告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向广
送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个
西证监局和上海证券交易所报送并披露中期报告。
月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向广西证监
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法
局和上海证券交易所报送季度财务会计报告。
规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规
及部门规章的规定进行编制。
第一百六十七条 公司利润分配政策为： 第一百六十八条 公司利润分配政策为：
…… ……
（三）现金分红的条件和最低比例：在符合《公 （三）现金分红的条件和最低比例：在符合《公司法》
司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司 等法律法规规定的利润分配条件时，公司应优先采用
应优先采用现金分红方式进行利润分配。公司每 现金分红方式进行利润分配。公司每年以现金方式分
年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的 配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%，
可供分配利润的 20%，可供分配利润以母公司报 可供分配利润以母公司报表口径为基础确定。董事会
表口径为基础确定。董事会将根据公司当年经营 将根据公司当年经营的具体情况及未来正常经营发展
的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当 的需要，确定当年具体现金分红比例。若公司当年盈
年具体现金分红比例。若公司当年盈利，但董事 利，但董事会未做出现金利润分配预案或利润分配预
会未做出现金利润分配预案或利润分配预案中的 案中的现金分红比例低于前述比例的,则应按照本条
现金分红比例低于前述比例的,则应按照本条第 第(五)项所述规定履行相应的程序和披露义务。
(五)项所述规定履行相应的程序和披露义务。 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 等因素，区分下列情况，按本章程规定的程序，提出
安排等因素，区分下列情况，按本章程规定的程 差异化的现金分红预案：
序，提出差异化的现金分红预案： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 例最低应达到 80%；
中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 例最低应达到 40%；
中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 例最低应达到 20%。
中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安 的，可以按照前项规定处理。
排的，可以按照前项规定处理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利
…… 除以现金股利与股票股利之和。
……
第一百七十条 公司聘用取得“从事证券相关业
第一百七十一条 公司聘用符合《证券法》规定的会
务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净
计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相
资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1
关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
年，可以续聘。
第二百零八条 本章程经公司股东大会审议通
过，并在公司董事会根据股东大会的授权，在股
第二百零九条 本章程经公司股东大会审议通过之日
票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后，
起施行。
于本公司股票在上海证券交易所上市之日起生
效。
除对上述条款内容进行了修改，其他条款除条目编号变化外，内容未发生变化。修订后的
绿城水务公司章程（2022 年 5 月修订）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本事项需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，办理变更注册地址
和修改公司章程的工商变更登记手续，最终以市场监督管理机关核准的信息为准。公司将
根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
