证券代码：601368                证券简称：绿城水务            公告编号：临 2023-010


   广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

   广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023 年

4 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 13 日以现场会议的方式在公

司 1519 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人（监事李汉杰先生因工作原因未

能亲自出席本次会议，委托职工监事周世芳先生代为表决）。会议由监事会主席黄洪莲女

士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议并通过《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》

    监事会认为：董事会制订的 2022 年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章

程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

     4、审议并通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

    监事会认为：《公司 2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告

真实、准确地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控

制评价报告真实、客观地反映了内部控制体系的建设和运行情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                广西绿城水务股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 15 日