证券代码：601377       证券简称：兴业证券       公告编号：临 2018-015


                     兴业证券股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（简称公司）第五届董事会第七次会议于 2018 年 6
月 4 日以电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 6 月 7 日以通讯方式召开。公司
现有董事 9 名，截至 2018 年 6 月 7 日，共收到董事表决票 9 份，全体董事参加
会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
    本次会议全票表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议
案》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详见同日在上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》（临 2017-017）。


    二、审议通过了《关于召开兴业证券股份有限公司2017年年度股东大会的议
案》
    详见同日在上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于召开
2017 年年度股东大会的通知》（临 2017-018）。




                                                   兴业证券股份有限公司


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       董   事   会
    二○一八年六月七日




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