证券代码：601377         证券简称：兴业证券      公告编号：临 2018-034


                     兴业证券股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2018
年 8 月 23 日以电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开。
公司现有 9 名董事，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兴
业证券股份有限公司 2018 年半年度报告》 。

    二、审议通过了《关于修订<兴业证券股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于修订<兴业证券股份有限公司内部审计制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               兴业证券股份有限公司
                                                     董   事   会


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    二○一八年八月二十七日




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