证券代码：601377        证券简称：兴业证券       公告编号：临 2018-037


                     兴业证券股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2018 年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 11 月 29 日以通讯方
式召开。公司现有 9 名董事，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    审议通过了《关于增资兴证期货有限公司的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司向兴证期货有限公司增资 663,998,512.94 元人民币，授权经营管
理层根据有关法律法规，在议案通过的增资额度范围内具体办理后续增资相关事
宜。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《兴业证券关于向兴证期货有限公司增资的公告》 。

    特此公告。


                                               兴业证券股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二○一八年十一月二十九日




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