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公司公告

兴业证券:独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项独立意见2019-04-03  

						                   兴业证券股份有限公司独立董事
 关于第五届董事会第十五次会议相关事项独立意见


    根据《兴业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《兴业证券
股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为兴业证券股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,在审阅和了解相关情况后,基于独立判断的立场,
对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见:
       一、关于公司 2018 年年度报告的独立意见
    公司 2018 年年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各
项监管规定,全面、真实地反映了公司 2018 年度经营管理和财务状况;公司 2018
年年度报告披露信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗
漏。
    同意将 2018 年年度报告提交公司股东大会审议。
       二、关于公司 2018 年度利润分配事项的独立意见
    公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司当期资金需求、长期发展和股
东回报,利润分配预案符合公司实际情况,现金分红比例与公司可分配利润总额、
资金充裕程度、成长性等相匹配,有利于公司的长期发展,符合股东利益。
    同意将 2018 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
       三、关于公司会计政策变更事项的独立意见
    公司根据财政部的有关规定和要求,对会计政策进行变更,符合财政部、中
国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益,同意公司根据财政部要求
对相关会计政策进行相应变更。
       四、关于预计公司 2019 年日常关联交易事项的独立意见
    公司预计的各项关联交易均因公司日常业务经营所产生,价格公允,不存在
损害公司及其他股东利益的情形,有助于公司业务的正常开展;审批程序符合相
关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》
的要求。
    同意将预计 2019 年日常关联交易的议案提交公司股东大会审议。
    五、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见
    公司根据法律法规、规范性文件的规定,按照内部控制的基本原则,结合经
营管理需要制定了相关的内部控制制度,相关制度覆盖了公司经营管理的各层面
和各环节,并在实际运作中形成了规范的管理体系,能够有效控制经营管理风险,
保护公司资产的安全和完整,保护公司和全体股东的利益。公司内部控制评价报
告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。