证券代码：601377       证券简称：兴业证券        公告编号：临 2019-043


                     兴业证券股份有限公司
           第五届监事会第十三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2019 年 8 月 23 日以直接送达的方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 27 日以通讯
方式召开。公司现有 5 名监事，全体监事参加会议。会议的召开及表决程序符合
《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要
    表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报
告获得通过。
    二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

    表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案获得通过。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实
际资产、财务状况。


    特此公告。


                                                   兴业证券股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                 二○一九年八月二十七日



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