证券代码：601377        证券简称：兴业证券        公告编号：临 2019-057

                     兴业证券股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 29 日以通
讯方式召开，公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符
合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
   一、关于《兴业证券股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议案
   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议
案获得通过。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2019 年第
三季度报告》。
    二、关于计提资产减值准备的议案
   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议
案获得通过。
   独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海
证券交易所网站披露的《兴业证券关于计提资产减值准备的公告》。


    特此公告。
                                                    兴业证券股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                  二○一九年十月二十九日




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