证券代码：601377       证券简称：兴业证券        公告编号：临 2020-001

                     兴业证券股份有限公司
         第五届董事会第二十五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
于 2020 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 1 月 10 日以通讯
方式召开，公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合
《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、关于《兴业证券股份有限公司反洗钱审计报告》议案
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议
案获得通过。
    二、关于核销呆账的议案
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议
案获得通过。
    该项核销金额为人民币 3,858.65 万元，核销资产已全额计提资产减值准备，
本次核销不会对公司损益产生影响。
    三、关于计提资产减值准备的议案

    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议
案获得通过。
    董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相
关会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营情况，同
意本次资产减值准备计提事项。
    独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于计提资


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产减值准备的公告》。


    特此公告。




                           兴业证券股份有限公司
                                 董   事   会
                             二〇二〇年一月十日




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