证券代码：601377 证券简称：兴业证券             公告编号：临 2020-031

                     兴业证券股份有限公司
            第五届董事会第二十九次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议
于 2020 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 8 日以通讯方
式召开。公司现有 9 名董事，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公
司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、《兴业证券股份有限公司关于信息技术战略的议案》
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案获得通过。
    二、《兴业证券股份有限公司 2019 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说
明》
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案获得通过。
    公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会
审议。
    三、《关于召开兴业证券股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案获得通过。
    公司定于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，详见公司与本公告
同日披露的《兴业证券股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。




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特此公告。




                 兴业证券股份有限公司
                       董   事   会
                    二○二○年六月八日




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