证券代码：601377        证券简称：兴业证券       公告编号：临 2020-045

                     兴业证券股份有限公司
            第五届董事会第三十三次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议
于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 10 月 21 日以通
讯方式召开。公司现有 9 名董事，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符
合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    《兴业证券股份有限公司关于 2019 年度公司考评、高级管理人员考评与薪
酬分配的议案》

    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事均对公司 2019 年度高级管理人员薪酬分配事项发表了同意的独立
意见。



    特此公告。




                                                    兴业证券股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                   二○二○年十月二十一日




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