证券代码：601377        证券简称：兴业证券       公告编号：临 2020-049

                     兴业证券股份有限公司
           第五届董事会第三十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议
于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 10 月 30 日以通
讯方式召开。公司现有 9 名董事，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符
合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、《兴业证券股份有限公司 2020 年第三季度报告》

    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本报
告获得通过。

    具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2020 年第
三季度报告》。

    二、《兴业证券股份有限公司关于调整增资兴证（香港）金融控股有限公司
方案的议案》

    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议
案获得通过。

    董事会同意公司向兴证（香港）金融控股有限公司增资额度调整为 10 亿港
元。董事会授权经营管理层根据有关法律法规，在议案确定的增资额度内具体办
理后续增资事宜及确定增资资金具体使用安排。

    本次会议听取了《兴业证券股份有限公司 2020 年 1-9 月财务情况报告》。



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特此公告。




                 兴业证券股份有限公司
                       董   事   会
                  二○二○年十月三十日




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