证券代码：601377        证券简称：兴业证券        公告编号：临 2021-022


                     兴业证券股份有限公司
         第五届监事会第二十五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议
于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 29 日以通
讯方式召开。公司现有监事 5 名，全体监事参加会议。会议的召开及表决程序符
合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、《兴业证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》
    表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报
告获得通过。
    二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
    表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                                   兴业证券股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                  二〇二一年四月二十九日

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