证券代码：601377         证券简称：兴业证券      公告编号：临 2021-038

                      兴业证券股份有限公司
           第五届董事会第三十九次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会
议于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 19 日
以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的
规定。
       本次会议审议并通过了以下议案：
       一、《关于修订<兴业证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       公司董事会同意对《兴业证券股份有限公司信息披露管理制度》进行修
订，修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


       二、《关于修订<兴业证券股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议
案》
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       三、《关于变更董事会审计委员会成员的议案》
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       公司董事会同意叶远航先生担任董事会审计委员会委员。


       特此公告。




                                     1
    兴业证券股份有限公司
          董   事   会
     二〇二一年八月十九日




2