证券代码：601377         证券简称：兴业证券      公告编号：临 2021-047

                      兴业证券股份有限公司
           第五届董事会第四十一次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次
会议于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 27
日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规
定。
       本次会议审议并通过了以下议案：
       一、《<兴业证券股份有限公司 2021 年半年度报告>及其摘要》
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       二、《关于修订<兴业证券股份有限公司内部审计制度>的议案》
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       特此公告。




                                             兴业证券股份有限公司
                                                     董   事   会
                                            二〇二一年八月二十七日




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