证券代码：601377       证券简称：兴业证券         公告编号：临 2022-039

                     兴业证券股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2022 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 28 日以通讯
方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
    会议审议通过以下议案：
    一、《兴业证券股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司三季报请见同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2022 年第三
季度报告》。
    二、《兴业证券股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    因工作调整，张绪光先生将不再担任公司证券事务代表职务，董事会决定聘
任史路晟先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满之日止。史路晟
先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，其承诺参加最近一期上海证
券交易所主板董事会秘书任职资格培训，并在培训结束后参加最近一期董事会秘
书任职资格考试，史路晟先生将在取得上海证券交易所董事会秘书任职资格后正
式履职。
    史路晟先生简历请见附件。
    特此公告。




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                                               二○二二年十月二十九日




附件：史路晟先生简历
    史路晟，男，1982年10月生，硕士研究生学历，中级经济师。曾任国家开发
银行福建省分行国际合作业务处副处长，国家开发银行新加坡工作组副组长、组
长，国家开发银行福建省分行客户四处处长。2020年10月，史路晟先生加入兴业
证券股份有限公司，曾任公司机构业务发展部（绿色金融发展部）副总经理等职
务。现任公司董监事会办公室主任。




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