证券代码：601377         证券简称：兴业证券       公告编号：临 2022-042

                      兴业证券股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2022
年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 22 日以通讯方
式召开。公司现有监事 5 名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
    会议审议通过以下议案：
       一、《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>部分条款
的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、《兴业证券股份有限公司 2022 年中期利润分配预案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年中期利润分配预案是根据公司实际财务和经营状
况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规
定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、《兴业证券股份有限公司关于 2021 年度王仁渠同志薪酬分配的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                                     兴业证券股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                  二○二二年十一月二十三日

                                     1