证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2019-027


                         上海电影股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
     2019 年 9 月 24 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 9 位，占全体董
事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
     会议通知与材料于 2019 年 9 月 17 日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
     会议由董事长任仲伦先生主持。


二、 董事会会议审议情况
1.   审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
     经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
     同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，并由董事会授权董事长在决议通过之日起一年内行使该项投资决策权，签
署相关合同文件或协议资料，公司管理层组织相关部门实施。
     独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。
具体内容请见同日披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）。


三、 上网公告附件
1. 独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
2. 中国国际金融股份有限公司关于上海电影股份有限公司使用部分闲置募集
     资金进行现金管理之专项核查意见
特此公告。




             上海电影股份有限公司董事会
                       2019 年 9 月 25 日