证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2019-033


                         上海电影股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
     2019 年 10 月 29 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第八次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知与议案一相关材料于
2019 年 10 月 21 日以邮件和电话的形式向各位监事发出，议案二相关材料以临
时增加议案方式于 2019 年 10 月 28 日以书面和电话的形式向各位监事发出。出
席本次会议的监事共 5 位，占全体监事人数的 100%。会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公
司章程》的规定。
     会议由监事会主席何文权先生主持。


二、 监事会会议审议情况
1.   审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
     监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反应了公司的经营管理
及财务状况。截至监事会决议出具之日，未发现参与 2019 年第三季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
     经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2.   审议通过《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融
资产转移》 财会【2017】 号）、 企业会计准则第 24 号—套期会计》 财会【2017】
9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）、《关于印
发修订<企业会计准则 2019 第 12 号—债务重组>的通知》（财会【2019】9 号）、
《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》 财会【2019】
8 号）、《关于印发修订<企业会计准则 2019 第 12 号—债务重组>的通知》（财会
【2019】 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》财会【2019】
16 号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司
及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请见同日披露的《上海电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-035）。


    特此公告。


                                              上海电影股份有限公司监事会
                                                        2019 年 10 月 30 日