证券代码：601595               证券简称：上海电影         公告编号：2019-032


                         上海电影股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
     2019 年 10 月 29 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知与议案一相关材料于
2019 年 10 月 21 日以邮件和电话的形式向各位董事发出，议案二相关材料以临
时增加议案方式于 2019 年 10 月 28 日以书面和电话的形式向各位董事发出。出
席本次会议的董事共 9 位，占全体董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司公司
章程》的规定。
     会议由董事长任仲伦先生主持。


二、 董事会会议审议情况
1.   审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
     经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
     详细内容请见同时披露的《上海电影股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

2.   审议通过《关于会计政策变更的议案》
     经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     具体内容请见同日披露的《上海电影股份有限公司关于会计政策变更的的公
告》（公告编号：2019-035）。


三、 上网公告附件
1. 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。




             上海电影股份有限公司董事会
                      2019 年 10 月 30 日