证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2020-023


                         上海电影股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    2020 年 8 月 27 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的监事共 5 位，占全体监
事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
    会议通知与材料于 2020 年 8 月 18 日以邮件与电话的形式向各位监事发出。
    会议由监事会主席何文权先生主持。


二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2020 年半年度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2020 年半年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反
映了公司 2020 年上半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2020 年
半年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参
与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成
员亦已签署 2020 年半年度报告的书面确认意见。
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2020 年半年度报告》
和《上海电影股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

2. 审议通过《关于<2020 年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司 2020 年上半年募集资金的存放与使用严格遵照《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《上海电影股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，
不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2020-025）。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公
司相关会计政策的规定，符合公司实际经营情况，计提资产减值准备后，财务报
表能够更为真实、准确地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形，公司本次计提资产减值事项的审议决策程序符合相关法
律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2020-026）。


    特此公告。




                                            上海电影股份有限公司监事会
                                                      2020 年 08 月 28 日