证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2021-016


                         上海电影股份有限公司
                  第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
     2021 年 6 月 4 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 9 位，占全体
董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
     会议通知与材料于 2021 年 5 月 31 日以电话和书面的形式向各位董事发出。
     会议由董事长王健儿先生主持。


二、 董事会会议审议情况

1.   审议通过《关于成立上海三井啦啦宝都项目影城公司并设立募集资金专用账
     户的议案》
     同意公司使用上市募集资金 3,000 万元设立全资子公司负责新建影城的建
设及运营，并开立募集资金专用账户进行监管及使用。
     经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。




                                                 上海电影股份有限公司董事会
                                                              2021 年 6 月 5 日