证券代码：601595               证券简称：上海电影         公告编号：2021-031


                   上海电影股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    2021 年 9 月 27 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第一次会议以现场会议的方式召开。鉴于公司第四届监事会成员已经同日召
开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，全体新任监事一致同意豁免本次监事
会会议通知时间要求，并一致推举监事何文权先生主持本次会议。本次会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    经选举，何文权先生当选公司第四届监事会之监事会主席，任期自本次监事
会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
    监事会认为，公司本次转让全资子公司部分股权暨关联交易的事项的审议、
表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联
交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-033）。
特此公告。


             上海电影股份有限公司监事会
                       2021 年 9 月 28 日
附件：

    何文权先生，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，复旦大学物理
学博士。历任上海博物馆实验室副主任，上海市委宣传部干部处调研员、副处长，
上海电影股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海美术电影制片厂有限公司党
委书记。自 2018 年 7 月起任上海电影（集团）有限公司纪委书记。自 2018 年 7
月起任本公司监事会主席。