证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2022-006


                   上海电影股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    2022 年 3 月 4 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第四次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席
监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于 2022
年 3 月 1 日以邮件与书面的形式向各位监事发出。
    会议由监事会主席何文权先生主持。

二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    监事会认为本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资
金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司和股东利
益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。同意本次
变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2022-007）。

    特此公告。

                                                 上海电影股份有限公司监事会
                                                              2022 年 3 月 5 日