证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2022-013


                   上海电影股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    2022 年 4 月 26 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席
监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于 2022
年 4 月 22 日以邮件与书面的形式向各位监事发出。
    会议由监事会主席何文权先生主持。

二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。


2、 审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度经营计划方案的议案》
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。


3、 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《股票上市
规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规
及《公司章程》等规定，综合考虑了公司所处行业的现状、发展趋势与公司实际
经营情况与未来经营所需的资金等因素，有利于稳步推动公司后续发展，保障全
体股东的长远利益。因此，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请见同日披露的《2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：
2022-015）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


4、 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违规使用
募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号 2022-016）。


5、 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。


6、 审议通过《关于 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》
    经审核，监事会认为公司提交的 2022 年度预计日常关联交易限额事项的审
议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《2022 年度日常关联交易限额公告》（公告编号
2022-017）。


7、 审议通过《关于 2021 年年度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司 2021 年年度报告的内容和
格式符合中国证监会与上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年度的经营成果与财务状况。监事会未发现公司 2021 年年度报告
所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2021 年
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关
于 2021 年年度报告的书面确认意见。
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


8、 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2022 年第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2022
年第一季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发
现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会
全体成员亦已签署关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见。
    经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《2022 年第一季度报告》。



    特此公告。



                                              上海电影股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 27 日