上海电影股份有限公司独立董事的独立意见



                  上海电影股份有限公司独立董事
                    关于第四届董事会第八次会议
                         相关事项的独立意见

    作为上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证
监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市
规则（2022 年修订）》以及《公司章程》与《公司独立董事工作细则》的相关规
定，我们认真审议了公司第四届董事会第八次会议的议案及相关文件，现对有关
事项发表独立意见如下：
    一、 关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    经核查，我们认为本次董事会审议聘任的高级管理人员具备履行公司高级管
理人员职责所需要的工作经验与专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求；未发
现其任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；本次聘任高级管
理人员的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上，同意本届董
事会聘任李早女士为公司副总经理。




                                        上海电影股份有限公司独立董事：
                                     丁伟晓、施继元、Xin Zhang（张新）