证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2022-025


                   上海电影股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
     2022 年 7 月 18 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第八次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，占全体董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
会议通知与材料于 2022 年 7 月 14 日以邮件与书面的形式向各位董事发出。
     会议由董事长王健儿先生主持。

二、 董事会会议审议情况
1.   审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
     经审议，公司董事会同意聘任李早女士为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
     经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
     独立董事就本事项已发表同意的独立意见。
     具体内容请详见同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2022-026）。

2.   审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》
     经审议，公司董事会同意公司协同子公司上影资产管理（上海）有限公司共
同参与投资设立上影新视野文化产业数字化投资基金合伙企业（有限合伙）（暂
定名，具体以工商登记为准）。
     经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
     具体内容请详见同日披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编
号：2022-027）。
特此公告。


             上海电影股份有限公司董事会
                       2022 年 7 月 19 日
附件：

    李早女士，中国国籍，1984 年生，无境外永久居留权，南京师范大学影视
编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司市场营销总监、
执行制片人，国视通讯（上海）有限公司影视栏目主编，华闻糖心动漫投资有限
责任公司副总经理，苏州舞之动画股份有限公司创投部总经理、制片人。2018
年 8 月至 2020 年 9 月任上海美术电影制片厂有限公司总经理（厂长）助理、市
场营销部主任；自 2020 年 9 月起，上海美术电影制片厂有限公司副总经理（副
厂长）。