证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2022-028


                   上海电影股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
    2022 年 8 月 29 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，占全体董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
会议通知与材料于 2022 年 8 月 25 日以邮件与书面的形式向各位董事发出。
    会议由董事长王健儿先生主持。

二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司独立董事就本次计提资产减值准备事项已发表同意的独立意见，认为：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》等法律、法规及公司相关会计政策的有关规定，能够真实、
准确地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况与财务状况。公司本次计提资
产减值准备的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一
致同意公司本次计提资产减值准备事项。
    议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-030）。

2. 审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
    议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《2022 年半年度报告》与《2022 年半年度报告
摘要》（公告编号：2022-031）。

3. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    经审议，公司董事会同意公司向全资子公司上海影城有限公司增资
14,460.35 万元，用于上海影城改造升级项目的投建。本次增资完成后，公司全
资子公司上海影城有限公司注册资金将由 9,577 万元提升至 24,037.35 万元。
    议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
案》
    议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：2022-032）。


    特此公告。


                                            上海电影股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 31 日